Juntas generales de accionistas y Asamblea de bonistas

Junta General de Accionistas

2021

Proyecto de Fusión entre Instituto de Estudios Celulares y Moleculares I.C.M S.A.U. y Atrys Health S.A.

Documentación del proyecto de fusión entre Instituto de Estudios Celulares y Moleculares I.C.M. S.A.U con Atrys Health S.A.

1- Proyecto fusión Atrys-ICM. (ver pdf).

2- Anuncio fusión Atrys-ICM art. 51. (ver pdf).

3- Acuerdos de fusión CDA Atrys. (ver pdf).

4- Estatutos sociales Atrys e ICM. (ver pdf).

5- Balances Atrys 2018-2020. (ver pdf 2018 /ver pdf 2019 / ver pdf 2020).

6- Balanes ICM 2018-2020. (ver pdf).

7. Identidad de los administradores de Atrys e ICM. (ver pdf)

Junta General Ordinaria de Accionistas del 24 junio de 2021

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de junio de 2021. Leer Convocatoria y su correspondiente documentación.

1 – Anuncio de convocatoria. (ver pdf).

2 – Textos íntegros de las propuestas de acuerdos. (ver pdf).

3 – Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales e Informe de Gestión Consolidado e Individual del ejercicio 2020, junto con el informe del auditor de cuentas. (ver pdf).

4 – Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas en el ejercicio 2020. (ver pdf).

5 – Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento de capital por compensación de crédito junto con la certificación del auditor de cuentas. (ver pdf).

6 – Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento como nuevos vocales del Consejo, de doña Anabel López Porta, doña María Rosa González Sans y don Óscar Santos Juvé. (ver pdf).

7 – Estatutos Sociales vigentes. (ver pdf).

8 – Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente. (ver pdf).

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 25 marzo de 2021

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de marzo de 2021. Leer Convocatoria y su correspondiente documentación.

1- Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas. (ver pdf)

2- Textos íntegros de las propuestas de acuerdos. (ver pdf)

3- Informe del Consejo de Administración y certificación de BDO en relación con el aumento de capital por compensación de crédito. (ver pdf)

4- Informes del Consejo de Administración y de Mazars, como experto independiente, en relación con el aumento de capital por aportación no dineraria. (ver pdf)

5- Estatutos Sociales vigentes. (ver pdf)

6- Reglamento de la Junta General vigente. (ver pdf)

2020

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 21 de diciembre de 2020

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de julio de 2020. Leer Convocatoria y su correspondiente documentación.

1- Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas. (ver pdf)

2- Textos íntegros de las propuestas de acuerdos. (ver pdf)

3- Informe del Consejo de Administración y certificación de BDO en relación con el aumento de capital por compensación de créditos . (ver pdf)

4- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de delegación en el Consejo para aumentar el capital. (ver pdf)

5- Estatutos Sociales vigentes. (ver pdf)

6- Reglamento de la Junta General vigente. (ver pdf)

Junta General Ordinaria de Accionistas del 17 de julio de 2020

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de julio de 2020. Leer Convocatoria y su correspondiente documentación.

1- Anuncio Convocatoria. (ver pdf).

2- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos. (ver pdf).

3- Cuentas Anuales Individuales, Informe de Gestión Individual e Informe del auditor, del ejercicio 2019. (ver pdf).

4- Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Consolidado e Informe del auditor, del ejercicio 2019. (ver pdf).

5- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas, del ejercicio 2019. (ver pdf).

6- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital, junto con el informe del experto independiente (Gran Thornton, S.L.P.). (ver pdf).

7- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de emisión de obligaciones convertibles, junto con el informe del experto independiente (Gran Thornton, S.L.P.). (ver pdf).

8- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del art. 10.3 de los Estatutos Sociales. (ver pdf).

9- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de inclusión de nuevo artículo 11 bis del Reglamento de la Junta General de Accionistas. (ver pdf).

10- Estatutos Sociales vigentes. (ver pdf).

11 – Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente. (ver pdf).