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Juntas generales de accionistas y Asamblea de bonistas

Junta General de Accionistas

2020

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 21 de diciembre de 2020

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de julio de 2020. Leer Convocatoria y su correspondiente documentación.

1- Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas. (ver pdf)

2- Textos íntegros de las propuestas de acuerdos. (ver pdf)

3- Informe del Consejo de Administración y certificación de BDO en relación con el aumento de capital por compensación de créditos . (ver pdf)

4- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de delegación en el Consejo para aumentar el capital. (ver pdf)

5- Estatutos Sociales vigentes. (ver pdf)

6- Reglamento de la Junta General vigente. (ver pdf)

Junta General Ordinaria de Accionistas del 17 de julio de 2020

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de julio de 2020. Leer Convocatoria y su correspondiente documentación.

1- Anuncio Convocatoria. (ver pdf).

2- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos. (ver pdf).

3- Cuentas Anuales Individuales, Informe de Gestión Individual e Informe del auditor, del ejercicio 2019. (ver pdf).

4- Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Consolidado e Informe del auditor, del ejercicio 2019. (ver pdf).

5- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas, del ejercicio 2019. (ver pdf).

6- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital, junto con el informe del experto independiente (Gran Thornton, S.L.P.). (ver pdf).

7- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de emisión de obligaciones convertibles, junto con el informe del experto independiente (Gran Thornton, S.L.P.). (ver pdf).

8- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del art. 10.3 de los Estatutos Sociales. (ver pdf).

9- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de inclusión de nuevo artículo 11 bis del Reglamento de la Junta General de Accionistas. (ver pdf).

10- Estatutos Sociales vigentes. (ver pdf).

11 – Reglamento de la Junta General de Accionistas vigente. (ver pdf).

2019

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de diciembre 2019

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de diciembre de 2019. Leer Convocatoria y documentación del Orden del Día.

Acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de octubre de 2019. Leer acuerdos.

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 17 de octubre 2019

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de octubre de 2019. Leer Convocatoria y documentación del Orden del Día.

Acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de octubre de 2019.

Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de mayo 2019

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de octubre de 2019. Leer Convocatoria y documentación anexa a puntos del Orden del Día.

Acuerdos alcanzados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 31 de mayo de 2019.

2018

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de diciembre 2017

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de diciembre de 2017. Leer Convocatoria y documentación anexa a los puntos del Orden del Día.

Acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de diciembre de 2018.

Junta General ordinaria de Accionistas del 25 de mayo 2018

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de mayo de 2018. Leer Convocatoria y documentación anexa a los puntos del Orden del Día.

Acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de diciembre de 2017.

2017

Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de diciembre 2017

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de diciembre de 2018. Leer Convocatoria y documentación anexa a los puntos del Orden del Día.

Acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de diciembre de 2017.

Junta General ordinaria de Accionistas del 27 de junio 2017

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2017. Leer Convocatoria y documentación anexa a los puntos del Orden del Día.

Acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2017.

Documentación Ampliaciones de Capital

Documento de Ampliación de Capital (DAC) julio 2020.

Documento de ampliación de capital (DAC) octubre 2019.

Documento de ampliación de capital (DAC) diciembre 2017

Documento informativo de incorporación al MAB (DIIM) junio 2016.

Asamblea General de Bonistas

Asamblea de Bonistas

Convocatoria y Orden del día

Orden de votos

Documentación Emisiones Bonos

Documento Base Informativo de Incorporación de Valores de medio y largo plazo al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de julio 2020.

Documento Base Informativo de Incorporación de Valores de medio y largo plazo al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de julio 2019.

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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de diciembre de 2020.

Webinar presentación de resultados del ejercicio 2019.

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D. Josep Piqué

Consejero Independiente

Licenciado con Premio Extraordinario y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con Sobresaliente Cum Laude y Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Durante su etapa pública en el Gobierno de España destacan sus cargos de Ministro de Industria y Energía (1996-2000), Ministro Portavoz (1998-2000), Ministro de Asuntos Exteriores (2000-2002) y Ministro de Ciencia y Tecnología (2002-2003).

Durante los últimos años, ha ocupado cargos de primer nivel en empresas privadas y Consejos de Administración, (Vueling Airlines, Bodaclick, Ercros, AT Kearney, Spencer Stuart, ING España, etc.).

En la actualidad es presidente del Consejo de Administración de ITP Aero y miembro del Consejo de administración de Abengoa, Seat y Amadeus.

Asimismo, es miembro del Patronato de diversas Fundaciones y preside la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), cuyos objetivos son favorecer la integración de los países de la Comunidad Iberoamericana mediante propuestas operativas e impulsar la internacionalización de las empresas multiberoamericanas.

También preside el Foro y la Fundación Consejo España-Japón.

D. Antonio Baselga

Consejero Vocal Externo Dominical en representación de Onchena S.L.

Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Science por la Universidad de Gales , Institute of Science and Technology ( UWIST)

Antonio Baselga es Consejero Delegado y socio fundador de Geniova Technologies compañía del sector dental participada por la multinacional suiza Straumann Group. Cuenta con una amplia experiencia el sector de capital riesgo y banca de inversión en el que ha trabajado durante más de 25 años.

Desde 1986 a 1992 fue Vicepresidente de Bankers Trust Company Sucursal en España donde trabajó en el área de financiaciones estructuradas y fusiones y adquisiciones. Desde 1992 a 2008 fue socio fundador y consejero director de Bridgepoint Capital en España, sociedad gestora de fondos de capital riesgo habiendo participado durante dicho periodo en múltiples inversiones directas en sociedades de tamaño medio formando parte activa de sus órganos de gobierno.

Desde 2008 Antonio dedica parte de su tiempo al emprendimiento empresarial impulsando y participando como inversor en diversas compañías de consumo y “start-ups” de contenido tecnológico. Es asimismo Senior Advisor de Avior, firma de capital privado 100% independiente orientada a la inversión en empresas españolas con el objetivo de apoyar su crecimiento aportando capital y dirección estratégica

D. Santiago, De Torres Sanahuja

Presidente Ejecutivo

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Especialista en Farmacología Clínica y Profesor de la U.A.B.

Ha sido Jefe Clínico del Hospital del Mar de Barcelona y posteriormente ha desarrollado su carrera profesional en importantes posiciones del sector público: Director General del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad, Subsecretario del Ministerio de Cultura, Subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales y Experto Destacado en la Secretaria General de la Comisión Europea. Asimismo fue Delegado en Madrid del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Su experiencia en el sector privado se ha focalizado en los sectores de las TIC, la Salud y las Energías Renovables. Ha sido Vicepresidente de Terra Lycos, Presidente de Eolia Tarraco, miembro del Consejo Asesor de Indra, promotor de la sociedad de Telemedicina eDiagnostic, miembro del Consejo de Administración de Mémora.

En la actualidad forma parte de consejos asesores de compañías innovadoras en los ámbitos citados. Es Vicepresidente de la Fundación Internacional de Alzheimer Pasqual Maragall.

Se incorpora a ATRYS en 2007, siendo nombrado Presidente de la Compañía en enero de 2013.

<h2>D. Alberto, Castañeda González</h2>
<h3><span id=»attr-98fb40dd-d16d-4849-88f4-9ab96cac9357″ style=»color: #000000;»>Secretario no Consejero.</span></h3>
<span id=»attr-70ccfab2-3ea4-418f-bf16-01d175b3ca40″>Socio de la firma de abogados Castañeda Abogados, Master of Laws (LLM) Leibniz Universität, Hannover (Alemania); Curso Superior de Derecho de las Telecomunicaciones, Medios y Tecnologías de la Información (Instituto de Empresa) Madrid; American Law Program, Columbia University, Nueva York; 23 años de experiencia en asesoramiento en materia de Derecho Mercantil y Societario. Secretario del Consejo de Administración de numerosas sociedades, nacionales o pertenecientes a grupos internacionales. </span>

D. Alejandro, Rey González

Consejero Vocal Externo Dominical.

Economista y PADE por el IESE. Actualmente es el Director de Hospitales del Grupo Caser desde 2012. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión hospitalaria, dirigiendo a lo largo de su trayectoria diversos hospitales pertenecientes a distintos grupos e instituciones, entre ellos el Hospital Juan Cardona, Hospital Parque, Hospital Nuestra Señora del Rosario y Hospital Nuestra Señora de Fátima (Grupo Adeslas). Igualmente, ha colaborado con distintas organizaciones sanitarias, públicas y privadas, como consultor.

D. Eduardo, Suárez Suárez

Consejero Vocal Externo Dominical.

Licenciado en Ciencias Económicas graduado en la Universidad de Valencia y Master in Business Administration por el EOI. Es el director financiero de Grupo Melca Asturias. Participó activamente en el diseño estratégico del CEA del Colegio de Economistas de Asturias, como Secretario de la Junta. También fue miembro del Consejo de Administración en Europea de Fabricados Médicos y Ortopédicos e INYPSA. Durante los últimos tres años ha estado residiendo en Perú para llevar la dirección general de BK Gestión.

Dª Carolina, Pascual Bernabéu

Consejera Vocal Externa Dominical. Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona y Máster en Dirección y Administración de Empresas por el IESE de Barcelona. Forma parte del consejo de administración del Grupo Pascual desde el año 2000.

Desde hace más de 15 años, trabaja como consultora de Recursos Humanos en empresas como Hay Group, Seguros Génesis, Telefónica, L’Oreal o Kellogg’s. Es socia fundadora de AMEE, asociación dedicada desde el año 2013 a la mediación y la resolución de conflictos en los ámbitos civil y penal.

D. Josep Echarri Torres

Consejero Vocal – Externo Dominical en representación de INVEREADY ASSET MANAGEMENT SGECR, S.A.

Josep María es Licenciado en Economía y Ciencias Actuariales y Financieras, ambas por la Universidad de Barcelona, y Master en Dirección Financiera por ESADE. Así mismo, Josep María cuenta con el Diploma en Buen gobierno corporativo para consejeros profesionales del Instituto de Consejeros-Administradores (ICA).

Josep María ejerció como Director Financiero de Oryzon Genomics, S.A. de 2003 a 2007, previamente fue el responsable del primer programa integral de creación de empresas tecnológicas desarrollado por una administración española. Actualmente es Consejero Delegado de Inveready Asset Management, S.G.E.C.R., S.A. y Presidente del Grupo Financiero Inveready, compañías de las que ha sido socio fundador, siendo actualmente su máximo accionista.

Participa como miembro del Consejo de Administración de más de 30 compañías de base tecnológica como Masmóvil Ibercom, S.A. (compañía cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil de la que es vocal Vice-Presidente de su Consejo de Administración y Presidente de su Comité de Auditoría y Control) y, Agile Contents, S.A. (ambas compañías cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil), Oryzon Genomics, S.A. (compañía cotizada en el mercado continuo español y de la que es co-fundador y accionista relevante), Interiorvista, S.L., Palo Biofarma, S.L. o Grupo Natac, S.L.

Desde su posición en Inveready, ha participado activamente en decenas de operaciones corporativas entre las que podemos destacar la venta de Passwordbank Technologies, S.L. al grupo norteamericano Symantec, la compra de Pepephone por parte de Masmóvil o la venta de Indisys, S.L. al también norteamericano Intel.

D. Fernando, de Lorenzo López

Consejero Vocal – Externo Dominical. Miembro de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos

Licenciado en Derecho y Máster por el Instituto de Empresa, es el Secretario General del Grupo Caser, donde también desempeña, entre otros, el cargo de presidente de Caser Residencial S.A. y Presidente del Consejo de Administración del Hospital Parque.

D. Roger, Piqué Pijuán

Consejero Vocal Externo Dominical en representación de Inveready Seed Capital S.G.R.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y Postgrado en Gestión de Patrimonios por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Entre 1999 y 2002 trabajó para Bank of America como Analista de Empresas y Responsable de Gestión de la Mesa de Cambio. Posteriormente, y hasta 2007 trabajó en el CIDEM (Centre d´Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya) ocupando diversas posiciones de responsabilidad: Programa de Redes de Inversión CIDEM, Foros de Inversión CIDEM, así como del Área de Creación de nuevas empresas.

En 2007 se incorpora al Grupo INVEREADY, donde en la actualidad ocupa la posición de General Partner. Roger es Consejero en más de 15 compañías de base tecnológica.

D. Jaime Cano Fernández

Consejero Independiente. Presidente de la Comisión de Auditoria.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cantábrica, completó su formación académica con diversos cursos en IESE y New York Institute of Finance.

Tiene amplia experiencia en actividades de control interno y auditoría. Desempeñó el cargo de director de auditoría interna del grupo Banco Santander en Estados Unidos. En dicho grupo bancario tuvo otros puestos de responsabilidad siendo el gerente del Banco Santander en Bolivia, director con inversores, analistas e inversores en Nueva York y vicepresidente ejecutivo del Grupo Santander en Colombia hasta el año 2005.

Es miembro desde septiembre de 2015 del consejo asesor para LatAm de Howden, asesor de BNP Cardif México, y consejero asesor del Corte Inglés entre otros. En 2006 funda Negozia S.A. firma dedicada a actividades de M&A y banca de inversión.


 


D. Jaime del Barrio Seoane

Consejero Independiente. Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y miembro de la Comisión de Auditoria.

Licenciado en Medicina en la Universidad de Cantabria, especialista en Medicina Interna, ha sido médico adjunto del hospital Universitario Marques de Valdecilla.

En 1995, y durante dos legislaturas completas, fue responsable de poner en marcha el Plan Regional sobre Drogas de Cantabria y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. Durante 11 años ha dirigido Instituto Roche y en 2015 se incorpora como Senior Advisor en EY (antes Ernst & Young).

Dª Isabel Lozano Fernández

Consejera Delegada y Vocal Ejecutiva

Licenciada en Derecho y Máster en Dirección de Marketing, tiene una amplia experiencia en la gestión de empresas de biotecnología y de oncología a nivel nacional e internacional.

Previamente estuvo ocho años como directora general de PharmaMar (empresa de I+D+i biofamacéutica) y 5 años como Directora Financiera del Grupo Zeltia. Inició su carrera en puestos de dirección en varias sociedades de capital riesgo y en la división de Auditoría de Arthur Andersen. Se incorpora a ATRYS en 2007, siendo nombrada Consejera Delegada ese mismo año.

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Lozano, Francisco

Consejero Delegado

Licenciada en Derecho y Máster en Dirección de Marketing, tiene una amplia experiencia en la gestión de empresas de biotecnología y de oncología a nivel nacional e internacional. Previamente estuvo ocho años como directora general de PharmaMar (empresa de I+D+i biofamacéutica) y 5 años como Directora Financiera del Grupo Zeltia. Inició su carrera en puestos de dirección en varias sociedades de capital riesgo y en la división de Auditoría de Arthur Andersen. Se incorpora a ATRYS en 2007, siendo nombrada Consejera Delegada ese mismo año.